Curso Prevencion Blanqueo Capitales

Duración: 60,00Horas

eLearning

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Precios con IVA INCLUIDO

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INTRODUCCIÓN


Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social.

OBJETIVO

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, conozca la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. Se conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.

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Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá:

    • Recursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.
    • Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del docente.
    • Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

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Contacto

Tel.: 900 40 40 47
Lunes a Jueves de 9-18:30h Viernes de 9-15h o si lo prefieres

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