Descripción

SINOPSIS

En esta obra se intenta dar una visión práctica de la prevención del blanqueo de capitales que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo. Para ello, analizaremos la normativa y se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos obligados.

CARACTERÍSTICAS

Esta guía destaca sobre el resto por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que se dará una visión realmente práctica de la prevención del blanqueo con ejemplos ilustrativos del mismo y la segunda es que en la elaboración del mismo han participado profesionales de diversos ámbitos (profesionales de la abogacía, expertos en prevención del blanqueo del capitales y profesores universitarios) para que el lector tenga una visión amplia de la prevención del blanqueo de capitales.

FORMATO

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Autores

GARCIA DIEZ, CLAUDIO

LOPEZ RUIZ, FRANCISCO JOSE