Curso Compliance Internacional

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 ¿Por qué hacer este curso?


Este programa  no se limita a proporcionar a sus alumnos unos conocimientos que podrán estudiar por otros medios, sino que supone un verdadero entrenamiento profesional,la meta es que al finalizarlo puedan aplicar lo aprendido, de modo inmediato.

De este modo al finalizar el curso se habrá adquirido la formación necesaria para implementar, supervisar y gestionar un sistema de prevención del riesgo y cumplimiento en el seno de cualquier tipo de organización, desde una perspectiva de directivo y  con capacidad para gestionar un equipo de oficiales de cumplimiento.


¿Qué aprenderás? 


Con este curso conocerás lo relacionado con:

• Naturaleza y alcance de la Función de Compliance 

• Gestión del riesgo 

• Canales de denuncia y medidas disciplinarias en la empresa 

• Protección de datos y riesgos tecnológicos 

• Compliance en otros países 

• Supervisión a la Función de Compliance


 Más abajo podrás ver el índice del curso.


DIRECTORA 


Dña. Margarita Santana Lorenzo 

Socia directora de Santana Lorenzo Abogados. Experta en compliance



PRECIO DEL CURSO

PVP: 1.175€ + IVA


PVP PROMOCIÓN DICIEMBRE: 881,25€+IVA

176,25€ + IVA al mes si pagas en 5 plazos sin intereses 


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Además, este mes, por compras superiores a 900€ en formación online, te regalamos uno de los siguientes cursos:

  • Curso sobre ISO 37301 Sistema de Gestión del Compliance
  • Curso sobre Módulos Prácticos para PYMES y Empresas en Contratación Pública
  • Curso online Oratoria, interrogatorio y actuaciones en sala en el marco telemático
  • Curso en litigación: informe oral y alegato
  • Derecho Laboral en situaciones de insolvencia
  • Curso Sobre Reclamaciónes de Consumo


Sólo tienes que escribir en la casilla CURSO DE REGALO, el nombre del curso que quieras que te regalemos.


  CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE*


*El curso podrá ser bonificado siempre que se cumplan los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso



 

PROGRAMA DEL CURSO


1. Naturaleza y alcance de la Función de Compliance: Marga completo   

1. 1 Concepto de Compliance        

1. 2 Principios básicos de actuación de la Función de Compliance        

1. 3 La Función de Compliance: una Función que gestiona riesgos        

1. 4 Ámbito de actuación de la Función de Compliance        

1. 5 Actuaciones concretas del Programa de Compliance     


2. Orígenes y fuentes del Compliance

2. 1 Foreign Corrupt Practices Act        

2. 2 Federal Sentencing Guidelines:        

2. 3 Australian Standard AS 3806-1998    

2. 4 Sarbanes Oxley Act 

2. 5 Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria      

2. 6 Australian Standard 3806-2006        

2. 7 Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance (OCDE)        

2. 8 UK Bribery Act   

2. 9 IDW AssS 980        

2. 10 COSO – Marco integrado        

2. 11 Modelo de cumplimiento del Código Penal español


3. El Oficial de Cumplimiento  

3.1 Código de ética        

3.2 Comité Ético        

3.3 Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento


4. Gestíon de riesgos

4.1 Marcos de referencia         

4.2 Risk assessment: priorización de conductas de riesgo y mapas de riesgos        

4.3 Seguimiento y monitorización


5. Cultura de cumplimiento y normativa interna

5.1 Cultura de cumplimiento        

5.2 Códigos éticos y de conducta        

5.3 Políticas de la organización        

5.4 Idoneidad de los empleados        

5.5 Controles de cumplimiento normativo    


6. Responsabilidad Social Corporativa 

6.1 Concepto de RSC        

6.2 Normativa aplicable


7. Buen Gobierno y Gobernanza

7. 1 Concepto de Buen Gobierno        

7. 2 Normativa aplicable         

7.3 Gobernanza: El Consejo de Administración y el Compliance, la evaluación de los órganos de gobierno, las relaciones de Cumplimiento con los stakeholders


8. Canales de denuncia y medidas disciplinarias en la empresa

8.1 Concepto         

8.2 Tipos de canales de denuncia        

8.3 Derechos del denunciante y el denunciado: garantías de privacidad y no represalia        

8.4 Sistema disciplinario aplicable a los integrantes de la empresa     


 9.Responsabilidad penal de las personas jurídicas  

9. 1 Conceptos básicos derecho penal        

9.2 Análisis del artículo 31 bis 1 del Código Penal a la luz de la doctrina de la Fiscalía General del Estado y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo        

9.3 Breve análisis de los tipos penales aplicables a las personas jurídicas, y mención especial los tipos por imprudencia         

9.4 Penas aplicables a la persona jurídica        

9.5 Los programas de cumplimiento normativo. Contenido básico. Consecuencias          

9.6 Modelos de prevención de delitos específicos en relación con los delitos imputados        

9.7 El procedimiento penal contra la persona jurídica    

 

10. Protección de datos y riesgos tecnológicos

10. 1 Normativa nacional e internacional        

10. 2 La figura del Delegado de Protección de Datos         

10. 3 La Agencia Española de Protección de Datos        

10.4 Ciberseguridad (ISO 2700, ISO 20000)        

10.5 Comercio electrónico: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico        

10. 6 Páginas web (políticas de privacidad, cookies…)        

10.7 Envío de comunicaciones comerciales telemáticamente    

       

11. Delincuencia financiera

11. 1 Normativa nacional e internacional        

11. 2 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo        

11. 3 El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales        

11. 4 Sanciones internacionales        

11.5 La Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury


12. Conducta con consumidores y usuarios 

12. 1 Normativa nacional e internacional        

12. 2 Protección de consumidores y usuarios        

12. 3 Marketing, comunicación y publicidad        

12. 4 Contratación on line y telefónica        

12. 5 Diseño de productos y deber de información al cliente        

12. 6 Figuras y departamentos especiales: defensor del cliente, servicios de atención al cliente…    

     

13. Competencia  

13. 1 Normativa nacional e internacional        

13. 2 Tipos de infracciones         

13. 3 La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia    

 

14. Compliance y contratación 

14. 1 Contratación con el sector público (Ley de Contratación Sector Público)        

14. 2 Due Diligence de proveedores        

14. 3 Gestión de conflictos de interés        

14. 4 Prevención del soborno y la corrupción (ISO 37001)    


15. Propiedad industrial e intelectual

15. 1 Normativa nacional e internacional        

15. 2 Derechos de propiedad industrial        

15.3 Derechos de propiedad intelectual    


16. Compliance en otros países 

16. 1 Referencias Europa        

16. 2 Referencias Estados Unidos América        

16. 3 Latinoamérica         

16. 4 Resto del mundo   


17 Supervisión a la Función de Compliance

17.1 Modelo de las tres líneas de defensa

 17.2 Mapa de Aseguramiento – Corporate Assurance 

17.3 Monitorización e indicadores – KRI, KPI 

17.4 Controles de Cumplimiento 

17.5 Información y reporte 

17.6 Auditoria y Revisión de Modelos de Compliance







Obtén tu acreditación de International Compliance Officer

Nota de interés: Quienes superen este curso, estarán preparados para presentarse a los exámenes de certificación para obtener la acreditación como Compliance Officer Internacional, siempre que se cumplan las obligaciones formales necesarias y se abonen las tasas correspondientes. 





METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ONLINE


  • Vídeos y contenido multimedia.
  • Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos.
  • Examen final necesario para superación del curso.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso.
  • Documentación en formato ProView imprimible.
  • Certificado digital de aprovechamiento del curso.


Curso acreditado como Programa de Formación certificado por el IOC. Los alumnos que los aprueben y que cumplan los requisitos de IOC obtendrán 15 Créditos para la presentación al examen de certificación  CICO reconocida internacionalmente. 


Algunos de los participantes en el curso son:


- Antonio del Campo- Director Global del área de cumplimiento del Grupo BBA
- Cristina Sanz- Directora Risk & compliance grupo AMADEUS
- Eduardo Navarro- Director Master Compliance UCM.
- María Dolores Pescador - CEO de regTech Solutions
- Ana Blanco Vázquez de Prada- Socio Fundador Vázquez de Prada Abogados
-Juan Ignacio Ruiz- consejero Audiolis entre otros...




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GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO

¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?


 

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).


Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.


Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.


 

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?

 

Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional. 

Comprobamos si cumples los requisitos.

Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.

Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

 

¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?

 

Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.

Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.

Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

 

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De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

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