Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

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 ¿Por qué hacer este curso?

En el mundo globalizado en el que nos movemos se han creado distintos medios que buscan blanquear el dinero generado por actividades ilegales. Para detectar los casos fraudulentos y evitarlos exite normativa que es necesario que conozcan todos aquellos interlocutores que pueden ser afectados.

El objetivo de este curso es que te conviertas en un especialista de la identificación y la prevención del blanqueo de capitales.

 

Objetivo del curso:

• Conocer qué es el blanqueo de capitales: conceptos jurídicos y legislativos.
• Distinguir técnicas de blanqueo de capitales.
• Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.
• Saber quiénes son sujetos obligados.
• Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales.

 


 

DIRECTORA

María Victoria Vega Sánchez
Socia Directora y Fundadora de VDT Abogados.
Especializada en Derecho Penal Económico, con especial mención a los delitos de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal, ejerce en la actualidad la defensa y acusación en procedimientos de máxima relevancia jurídica en la Audiencia Nacional


 


PRECIO DEL CURSO

PVP: 750€ + IVA


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  • Derecho Laboral en situaciones de insolvencia
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*El curso podrá ser bonificado siempre que se cumplan los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso



PROGRAMA DEL CURSO

 

 

TEMA 1: EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL

 

SECCIÓN 1: El blanqueo de capitales en el Mundo, una introducción al tipo delictivo

1.    Definición de blanqueo de capitales o lavado de dinero (Money laundering)

2.    Modalidades de blanqueo de capitales

3.    Fases del blanqueo de capitales

a.    Colocación

b.    Encubrimiento o difuminación

c.    Integración

 

SECCIÓN 2: Vías y Sistemas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales

1.    Doble línea de acción

a.  Penal

b.  Prevención

2.    Instrumentos Internacionales

3.    FATF (Financial Action Task Force) o GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

a.  Los Estandares Internacionales (40 recomendaciones y 9 adicionales)

b.  Orientaciones

4.    UIF (Unidad Inteligencia Financiera)

5.    INTERPOL

 

TEMA 2: MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA (REGLAMENTOS)

SECCIÓN 1: Normativa Unión Europea. REGLAMENTOS

1.    Reglamento UE 20 de mayo de 2015; sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento 1781/2006.

2.    Reglamento Delegado UE 2016/1675, de 14 de julio de 2016, sobre la identificación de los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.

3.    Reglamento delegado UE 2018/105, de 27 de octubre de 2017; sobre la incorporación de Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo.

4.    Reglamento Delegado UE 2018/2012, de 13 de diciembre de 2017; sobre la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobado, y Túnez en el cuadro de países de alto riesgo.

5.    Reglamento Delegado UE 2018/1108, de 7 de mayo de 2018; sobre normas técnicas de regulación de los criterios de designación de puntos de contacto centrales para emisores de dinero electrónico y proveedores de servicios de pago y con normas sobres sus funciones.

6.    Reglamento Delegado UE 2018/1467, de 27 de julio de 2018; sobre la adición de Pakistán al cuadro de países de riesgo.

7.  Reglamento Delegado UE 2019/758, de 31 de enero de 2019; sobre las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en determinados terceros países.

8. Reglamento Delegado UE 2020/855, de 7 de mayo de 2020; sobre la inclusión de Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue en la lista de países de alto riesgo; y supresión de dicho cuadro de Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, la República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.

 

SECCIÓN 2: Normativa Unión Europea. DIRECTIVAS

1.    Directiva UE de 20 de mayo de 2015; sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

2.    Directiva UE 2017/541, de 15 de marzo de 2017; sobre la lucha contra el terrorismo.

3.    Directiva UE, de 30 de mayo de 2018; sobre la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.


TEMA 3: MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ESPAÑA (LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL)

SECCIÓN 1: Marco Normativo anterior a la Ley 10/2010 en España

1.  Ley 19/2003, de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

2.    Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.

3.    Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen jurídico de control de cambios.

 

SECCIÓN 2: Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, de 28 de abril

 

SECCIÓN 3: 

1.    Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de vigilancia de actividades de Financiación del terrorismo.

2.    Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

 

TEMA 4: SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 10/2010


SECCIÓN 1: Sujetos obligados

1.    Definición

2.    Obligaciones

3.    Recomendaciones

 

SECCIÓN 2: Riesgo del negocio

1.    Medidas de Diligencia Debida

a)    Simplificadas

b)    Reforzadas

c)    Clientes no admisibles

d)    Conservación de documentos

 

SECCIÓN 3: Identificación

1.    Identificación formal

2.    Identificación del representante

3.    Titular real

4.    Conocimiento de la actividad

5.    Segmentación de clientes

6.    Seguimiento continuo

 

SECCIÓN 4: Personas con responsabilidad pública (PEPS)

Fichero de Titularidades (FT)

 

SECCIÓN 5: Medidas de control interno (OCI)

 

SECCIÓN 6: Informe de Experto Externo

1.    Definición

2.    Obligaciones

3.    Trámites

 

SECCIÓN 7: 

1.    Formación a todos los empleados

2.    Obligación de comunicación al Sepblac

 

TEMA 5: RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY 10/2010

 

TEMA 6: RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL DIRECTOR DE COMPLIANCE, DEL COMPLIANCE OFFICER Y DEL REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC DE LA PBC Y FT EN LA EMPRESA.




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Madlen I.

Me ha parecido un curso excelente para conocer los fundamentos del mecanismo de la PBC, brinda los conocimientos necesarios para poner en práctica, desde el inicio, sus medidas y controles con un contenido integrador basado en la normativa actualizada. Explicación del contenido muy didáctica y comprensible, con máxima claridad en la descripción de los conceptos. Por otra parte, destacaría la calidad de atención al alumno, rápida y con soluciones inmediatas.





 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ONLINE



  • Vídeos y contenido multimedia
  • Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos
  • Examen final necesario para superación del curso.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso
  • Documentación en formato ProView imprimible
  • Certificación formato digital de superación del curso

 



DESTINATARIOS


Este curso está dirigido a abogados, graduados y licenciados en el ámbito del Derecho y del mundo empresarial, auditores y asesores, cualquier profesional que es identificado como sujeto obligado por la ley. Y en general, cualquier persona interesada es obtener una diferenciación jurídica reconocida.




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¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?


 

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).


Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.


Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.


 

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Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional. 

Comprobamos si cumples los requisitos.

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Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

 

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Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.

Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.

Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

 

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