Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
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¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?
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La Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas reformó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se incorporan a la norma ciertas modificaciones relevantes recogidas en directivas europeas que no habían sido implementadas por el ordenamiento español e incluyen previsiones enfocadas en el área de protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en materia de PBC/FT. E
Este curso es para ti si:
- Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT.
- Eres sujeto obligado.
- Quieres actualizarte en esta materia que se ha actualizado.
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AUTOR
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María Victoria Vega Sánchez
Abogada Especializada en prevención de delitos de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal, ejerce en la actualidad la defensa y acusación en procedimientos de máxima relevancia jurídica en la Audiencia Nacional.
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PRECIO DEL CURSO
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PVP: 995€+IVA
PVP PROMOCIÓN: 746,25€+IVA
248,75€ + IVA al mes si pagas en 3 plazos sin intereses
CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE*
*El curso podrá ser bonificado siempre que se cumplan los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso
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PROGRAMA DEL CURSO
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TEMA 1. El blanqueo de capitales en el marco legislativo internacional
TEMA 2. Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales en el marco de la Unión Europea (reglamentos)
TEMA 3. Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en España (ley 10/2010, de 28 de abril)
TEMA 4. Sujetos obligados por la ley 10/2010, de 28 de abril y por la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio
TEMA 5. Régimen sancionador de la ley 10/2010, de 28 de abril
TEMA 6. Responsabilidad del presidente de la empresa, del consejo de administración, del director de compliance, del compliance officer y del representante ante el SEPBLAC de la PBC y FT en la empresa
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METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ONLINE
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- Vídeos y contenido multimedia
- Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos
- Examen final necesario para superación del curso.
- Servicio de tutorías durante la duración del curso
- Documentación en formato ProView imprimible
- Certificación formato digital de superación del curso
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GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO
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¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?
Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).
Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.
Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.
¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?
Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional.
Comprobamos si cumples los requisitos.
Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.
Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.
¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?
Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.
Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.
Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.