Curso Compliance Práctico: El Compliance en el Procedimiento Penal

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¿Por qué hacer este curso?

 

La finalidad de este curso es adquirir conocimientos sobre la aplicación práctica del Compliance en el proceso penal y la defensa de la persona jurídica.
Esto se conseguirá, en primer lugar, desde un punto de vista de la
responsabilidad penal de la persona jurídica. En segundo lugar, se verá cómo abordar la investigación de la responsabilidad penal de persona jurídica, desde el punto de vista de unas diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Y, finalmente, conocer el contenido del compliance, de conformidad con lo regulado en el artículo 31 bis del Código Penal.

 

 

Más abajo podrás ver la estructura del curso.

 

 

 

DIRECTOR

Margarita Santana

Socia directora de Santana Lorenzo Abogados.

 

COORDINADOR

Enrique Remón Peñalver

Fiscal Decano Audiencia Provincial Madrid.

 

OTROS PARTICIPANTES

Antonia Sanz Gaite 

Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía Gral del Estado..

 

Luis Lafont Nicuesa

Fiscal y Delegado de Extranjería de la Fiscalía Gral del Estado.

 

Eduardo Gutierrez Gómez 

Magistrado de la Audiencia Nacional 

 

José Ramón Sorní Bustinduy 

Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS

• Abogados y personal que participe de alguna forma en procesos penales en materia compliance.
• Directivos de empresas.
• Responsables de asesorías jurídicas y empresas
- Y cualquier profesional que quiera especializarse en materia de
compliance

 

 

PVP HALLOWEEN : 450 € + IVA*

*Promoción válida hasta el 30 de noviembre

 

 

PVP : 500 € + IVA

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO

 

TEMA 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

TEMA 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho
penal español. Los modelos de organización y gestión corporativa

TEMA 3: La investigación de la persona jurídica por el Ministerio Fiscal. Una mirada al modelo norteamericano

TEMA 4: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase de instrucción

TEMA 5: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase intermedia y enjuiciamiento

1. Elaboración de un escrito de defensa
2. Pruebas a proponer
3. Interrogatorio de la persona jurídica desde la perspectiva acusatoria y de defensa
4. Pericial sobre la eficacia del plan de cumplimiento

 

 

 

 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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