Curso de Compliance en el Procedimiento Penal

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¿Por qué hacer este curso?

   

La finalidad de este curso es adquirir conocimientos sobre la aplicación práctica del Compliance en el proceso penal y la defensa de la persona jurídica.
Esto se conseguirá, en primer lugar, desde un punto de vista de la
responsabilidad penal de la persona jurídica. En segundo lugar, se verá cómo abordar la investigación de la responsabilidad penal de persona jurídica, desde el punto de vista de unas diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Y, finalmente, conocer el contenido del compliance, de conformidad con lo regulado en el artículo 31 bis del Código Penal.          


¿Qué aprenderás?


- Cómo se abordar la investigación de la responsabilidad penal de persona jurídica, desde el punto de vista de unas

diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. 

- La intervención en la fase intermedia y también en la fase de instrucción, en relación con la responsabilidad penal de persona jurídica y la defensa de esa responsabilidad de persona jurídica.

-Conocer el contenido del compliance, de conformidad con lo regulado en el artículo 31 bis del Código Penal 


Directora


Margarita Santana. Socia directora de Santana Lorenzo Abogados.


Coordinador

Enrique Remón Peñalver. Fiscal Decano Audiencia Provincial Madrid.

 

Otros participantes

Antonia Sanz Gaite. Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía Gral del Estado..

 

Luis Lafont Nicuesa. Fiscal y Delegado de Extranjería de la Fiscalía Gral del Estado.

 

Eduardo Gutierrez Gómez. Magistrado de la Audiencia Nacional 

 

José Ramón Sorní Bustinduy. Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona

 


 Destinatarios

 

• Abogados y personal que participe de alguna forma en procesos penales en materia compliance.
• Directivos de empresas.
• Responsables de asesorías jurídicas y empresas
- Y cualquier profesional que quiera especializarse en materia de
compliance          

 

PRECIO DEL CURSO

PVP: 500€ + IVA 

PVP REBAJAS: 300€ + IVA*

* Promoción válida hasta el 31 de enero de 2021



  CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE


Estructura del curso

TEMA 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

TEMA 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho penal español. Los modelos de organización y gestión corporativa  

TEMA 3: La investigación de la persona jurídica por el Ministerio Fiscal. Una mirada al modelo norteamericano

TEMA 4: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase de instrucción

TEMA 5: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase intermedia y enjuiciamiento

1. Elaboración de un escrito de defensa
2. Pruebas a proponer
3. Interrogatorio de la persona jurídica desde la perspectiva acusatoria y de defensa
4. Pericial sobre la eficacia del plan de cumplimiento         

 

Ventajas del curso

Curso en modalidad e-learning: Estudia dónde y cuándo quieras

  • Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
  • Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento
  • Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 
  • Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso
    para aclarar las dudas que del mismo surjan.        

 

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