Curso Páctico Sobre Prevencion de Blanqueo de Capitales

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60 horas | Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

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La ultima actualización del curso de Blanqueo de Capitales aborda las novedades legislativas en esta materia que se han producido en el ámbito europeo y en el nacional. En especial se hace referencia a las actualizaciones normativas derivadas de la aprobación de  la Quinta Directiva de Blanqueo de Capitales, Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Se incluyen entre las  novedades la creación del Registro de Prestadores de Servicios a  Sociedades, el Registro de Titulares Reales, la nueva reglamentación europea sobre la declaración de movimientos de medios de pago y modificaciones  en el régimen de infracciones y sanciones.



¿Por qué hacer este curso?

 

Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar
la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos. 

 

Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.


La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas.

 

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa.

 

Más abajo podrás ver la estructura del curso.

 

 

 

DIRECTOR

 

 

José Antonio Marco Sanjuán


Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central

 

 

 

DESTINATARIOS

 

Dirigido especialmente a despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades financieras, etc.

 

 

 



 

 




 


PVP DESCUENTO  :  405€ + IVA*

*Promoción valida hasta el 31 de enero 



PVP   :  450€ + IVA

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO

 

 

TEMA 1: El blanqueo de capitales.

TEMA 2: Tipologías y técnicas de blanqueo de capitales.

TEMA 3: Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 4: Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 5: Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 6: Medidas preventivas (IV). Control interno.

TEMA 7: Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (Cor).

TEMA 8: Régimen sancionador. Organización institucional.

 

 

 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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