Curso Práctico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

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Curso Práctico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

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¿Por qué hacer este curso?

 

Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar
la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

 

Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.


La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas.

 

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa.

 

Más abajo podrás ver la estructura del curso.

 

 

 

DIRECTOR

 

 

José Antonio Marco Sanjuán


Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central

 

 

 

DESTINATARIOS

 

Dirigido especialmente a despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades financieras, etc.

 

 

 

 

PVP:   450 € + IVA 

 

 

 

 

PVP DESCUENTO:  360 € + IVA *

*Promoción válida hasta el 31 de marzo

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO

 

 

TEMA 1: El blanqueo de capitales.

TEMA 2: Tipologías y técnicas de blanqueo de capitales.

TEMA 3: Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 4: Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 5: Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 6: Medidas preventivas (IV). Control interno.

TEMA 7: Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (Cor).

TEMA 8: Régimen sancionador. Organización institucional.

 

 

 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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