Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos)

Formación Online | 30 horas | ¡Gestionamos tu bonificación!

 

¡Adquiere conocimientos prácticos en materia de Compliance para implementar eficaces medidas de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos económicos más habituales!

 

 

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¿Por qué hacer este curso?

 

Si te haces preguntas como: ¿por qué tenemos que implementar un Compliance en la Empresa?, ¿cuál es la responsabilidad penal de la persona jurídica? o ¿afecta el nuevo Reglamento de Protección de Datos al Compliance?

 

Te contestaremos a estas y otras preguntas y, además, conocerás los delitos económicos que tienen más reincidencia: 

  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Delito de Blanqueo de Capitales
  • Delito de Receptación
  • El delito fiscal en el denominado fraude carrusel de IVA
  • El delito fiscal en el denominado fraude aduanero
  • El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales

Además, aprenderá cuales son las medidas de prevención y qué es el Canal de Denuncias. 

Por último, ¡cuentas con servicio de tutorías durante la duración del curso!

 

 Autora

 

  Margarita Santana Lorenzo

 

Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.

 

 

Destinatarios

Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia Compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas, etc.

 


  PVP: 500€ + IVA 

PVP DESCUENTAZO: 335€ + IVA*

* Promoción válida hasta el 1 de marzo



Ventajas del curso


PROGRAMA


INTRODUCCIÓN: La responsabilidad penal de la persona jurídica


  La exención de responsabilidad en la persona juridica.


  Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.


 Delito de blanqueo de capitales.  Delito de receptación. 


 El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”. 


 El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales. 


 Las medidas de prevención 


 Las medidas de prevención en el delito fiscal


 Medidas de prevención en delito de blanqueo




Curso en modalidad e-learning: Estudia dónde y cuándo quieras

  • Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
  • Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento
  • Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 
  • Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso
    para aclarar las dudas que del mismo surjan. 

 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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