Curso Online de Compliance Práctico:

Los delitos económicos de la empresa

¡INSCRÍBETE YA!









Derecho Penal | Formación online 30 horas

OBJETIVOS

Este novedoso curso de 30 horas de duración se lleva a cabo a de forma elearning para adaptarse a tu tiempo y que puedas estudiarlo desde y cuando quieras. Adquirirás conocimientos eminentemente prácticos en materia de Compliance, para implementar medidas eficaces de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos más habituales en las organizaciones con independencia de su sector de actividad. Es un curso imprescindible para los profesionales que quieran conocer e implementar medidas eficaces de prevención en relación las siguientes infracciones penales:

  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Delitos de Blanqueo de Capitales.
  • Delitos de Receptación.
  • Estafas y Fraudes.
  • Delitos informáticos.

 

DIRECTORA

Anna

 

Margarita Santana Lorenzo
Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.

 

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN: La responsabilidad penal de la persona jurídica.

La exención de responsabilidad en la persona juridica.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

Delito de blanqueo de capitales.

Delito de receptación.

El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”.

El delito fiscal en el denominado fraude aduanero.

El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales. 

Las medidas de prevención.

Medidas de prevención en el delito fiscal.

Medidas de prevención en delito de blanqueo

 

VENTAJAS

  • Vídeos y contenidos multimedia.
  • Documentación en formato ProView imprimible.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso.
  • Bonificable

 

METODOLOGÍA

Cada tema del programa contendrá:

  • Recurso de autoaprendizaje.  
  • Documentación de apoyo (glosario, abreviaturas, enlaces de interés, faqs, documentación de apoyo, etcétera). ·
  • Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación. 
  • Test final por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos. 
  • Videos presentación y videos de contenido.

 

 

PVP LANZAMIENTO: 450€ + IVA

PVP: 500€+IVA