Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos)
Formación Online | 30 horas | ¡Gestionamos tu bonificación!
¡Adquiere conocimientos prácticos en materia de Compliance para implementar eficaces medidas de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos económicos más habituales!
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¿Por qué hacer este curso?
Si te haces preguntas como: ¿por qué tenemos que implementar un Compliance en la Empresa?, ¿cuál es la responsabilidad penal de la persona jurídica? o ¿afecta el nuevo Reglamento de Protección de Datos al Compliance?
Te contestaremos a estas y otras preguntas y, además, conocerás los delitos económicos que tienen más reincidencia:
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito de Blanqueo de Capitales
- Delito de Receptación
- El delito fiscal en el denominado fraude carrusel de IVA
- El delito fiscal en el denominado fraude aduanero
- El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales
Además, aprenderá cuales son las medidas de prevención y qué es el Canal de Denuncias.
Por último, ¡cuentas con servicio de tutorías durante la duración del curso!
AUTOR
Margarita Santana Lorenzo
Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.
DESTINATARIOS
Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia Compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas, etc.
PVP : 500€ + IVA
METODOLOGÍA
Cada tema del programa contendrá:
- Documentación de apoyo: glosario, abreviaturas, enlaces de interés, FAQs, etc.
- Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación y test final para probar el grado de asimilación de los conceptos
- Vídeos de presentación y de contenido