Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos)
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¿Por qué hacer este curso?
Si te haces preguntas como: ¿por qué tenemos que implementar un Compliance en la Empresa?, ¿cuál es la responsabilidad penal de la persona jurídica? o ¿afecta el nuevo Reglamento de Protección de Datos al Compliance?
Te contestaremos a estas y otras preguntas y, además, conocerás los delitos económicos que tienen más reincidencia:
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito de Blanqueo de Capitales
- Delito de Receptación
- El delito fiscal en el denominado fraude carrusel de IVA
- El delito fiscal en el denominado fraude aduanero
- El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales
Además, aprenderá cuales son las medidas de prevención y qué es el Canal de Denuncias.
Por último, ¡cuentas con servicio de tutorías durante la duración del curso!
Autora
Margarita Santana Lorenzo
Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.
PROGRAMA
INTRODUCCIÓN: La responsabilidad penal de la persona jurídica.
La exención de responsabilidad en la persona jurídica.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delito de blanqueo de capitales. Delito de receptación.
El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”.
El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales.
Las medidas de prevención
Las medidas de prevención en el delito fiscal
Medidas de prevención en delito de blanqueo
PRECIO DEL CURSO
PVP: 500€ + IVA
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- Curso sobre ISO 37301 Sistema de Gestión del Compliance
- Curso sobre Módulos Prácticos para PYMES y Empresas en Contratación Pública
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- Curso en litigación: informe oral y alegato
- Derecho Laboral en situaciones de insolvencia
- Curso Sobre Reclamaciónes de Consumo
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- Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
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- Control: El alumno verá su progreso día a día, a través de los informes del curso.
- Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso.
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¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?
Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).
Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.
Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.
¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS?
Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional.
Comprobamos si cumples los requisitos.
Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles.
Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.
¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO?
Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles.
Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar.
Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.