Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos)

Formación Online | 30 horas | ¡Gestionamos tu bonificación!

 

¡Adquiere conocimientos prácticos en materia de Compliance para implementar eficaces medidas de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos económicos más habituales!

 

 

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¿Por qué hacer este curso?

 

Si te haces preguntas como: ¿por qué tenemos que implementar un Compliance en la Empresa?, ¿cuál es la responsabilidad penal de la persona jurídica? o ¿afecta el nuevo Reglamento de Protección de Datos al Compliance?

 

Te contestaremos a estas y otras preguntas y, además, conocerás los delitos económicos que tienen más reincidencia: 

  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Delito de Blanqueo de Capitales
  • Delito de Receptación
  • El delito fiscal en el denominado fraude carrusel de IVA
  • El delito fiscal en el denominado fraude aduanero
  • El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales

Además, aprenderá cuales son las medidas de prevención y qué es el Canal de Denuncias. 

Por último, ¡cuentas con servicio de tutorías durante la duración del curso!

 

 

AUTOR

 

 

 Margarita Santana Lorenzo

 

Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.

 

 
 

 

DESTINATARIOS

 

Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia Compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas, etc.

 

 

 

PVP: 500€ + IVA

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Cada tema del programa contendrá:

  • Documentación de apoyo: glosario, abreviaturas, enlaces de interés, FAQs, etc.
  • Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación y test final para probar el grado de asimilación de los conceptos
  • Vídeos de presentación y de contenido