Curso de Compliance Práctico: el ADN de la empresa (Delitos Económicos)
Formación Online | 30 horas | ¡Gestionamos tu bonificación!
¡Adquiere conocimientos prácticos en materia de Compliance para implementar eficaces medidas de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos económicos más habituales!
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¿Por qué hacer este curso?
Si te haces preguntas como: ¿por qué tenemos que implementar un Compliance en la Empresa?, ¿cuál es la responsabilidad penal de la persona jurídica? o ¿afecta el nuevo Reglamento de Protección de Datos al Compliance?
Te contestaremos a estas y otras preguntas y, además, conocerás los delitos económicos que tienen más reincidencia:
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito de Blanqueo de Capitales
- Delito de Receptación
- El delito fiscal en el denominado fraude carrusel de IVA
- El delito fiscal en el denominado fraude aduanero
- El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales
Además, aprenderá cuales son las medidas de prevención y qué es el Canal de Denuncias.
Por último, ¡cuentas con servicio de tutorías durante la duración del curso!
Autora
Margarita Santana Lorenzo
Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.
Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia Compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas, etc.
PRECIO DEL CURSO
PVP: 500€ + IVA
PVP DESCUENTO : 395€ + IVA *
*Promoción valida hasta el 31 de agosto
CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE
Ventajas del curso
PROGRAMA
INTRODUCCIÓN: La responsabilidad penal de la persona jurídica
La exención de responsabilidad en la persona juridica.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delito de blanqueo de capitales. Delito de receptación.
El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”.
El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales.
Las medidas de prevención
Las medidas de prevención en el delito fiscal
Medidas de prevención en delito de blanqueo
Curso en modalidad e-learning: Estudia dónde y cuándo quieras
- Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
- Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento
- Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso.
- Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso
para aclarar las dudas que del mismo surjan.