Curso Experto Compliance Officer 3ª Edición

Formación Online | 200h | Gestinamos tu Bonificación

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200 HORAS. FORMACIÓN ONLINE


 

FORMACIÓN BONIFICABLE

 

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 ¿Por qué hacer este curso?


¿Te gustaría ampliar tu negocio? ¿O quieres aprender una nueva profesión?

 

Con este curso adquirirás competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:

1. Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
2. Desarrollar y mantener un programa de compliance.
3. Elaborar las principales políticas y normas de un programa de compliance.
4. Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
5. Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
6. Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
7. Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias.
8. Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de compliance para prevenir la materialización de riesgos.
9. Gestión de canales de denuncias 




 

DIRECTOR

 

Xavier Ribas

Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC.


EQUIPO DOCENTE 

D. Marc Rius, Abogado; Doña Paula Ribas de Torres, Abogada; D. Ramón Baradat Marí , Abogado; D. Juan Pablo Tornos Vidal, Abogado 



Este curso puedes adquirirlo en dos modalidades, elige la que más se adecúe a tus necesidades a la hora de rellenar el formulario de inscripción de la derecha:

- Convocatoria abierta: puedes empezarlo cuando desees dentro de los tres meses de la compra.

- Convocatoria cerrada: tiene un precio especial si te comprometes a realizarlo dentro de las fechas indicadas en la convocatoria.



CONVOCATORIA ABIERTA


PVP: 1.175€ + IVA

235€ + IVA al mes si pagas en 5 plazos sin intereses



  CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE*


*El curso podrá ser bonificado siempre que se cumplan los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso

CONVOCATORIA CERRADA


  PVP: 675€ + IVA

225€ + IVA al mes si pagas en 3 plazos sin intereses


CONVOCATORIAS DISPONIBLES: 

20/04/21: Empieza a partir del 20/04/21 y acaba antes del 01/08/21

20/05/21: Empieza a partir del 20/05/21 y acaba antes del 01/09/21


  CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE*


*El curso podrá ser bonificado siempre que se cumplan los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso



DESTINATARIOS


Este curso va dirigido especialmente a los siguientes profesionales:
• Abogados de empresa.
• Compliance Officer.
• Chief Compliance Officer.
• Miembros del Comité de Compliance.
• Auditores Internos.
• Responsables de Control Interno.
• Secretarios de Consejo.
• Consejeros.
• Consejeros Independientes.
• Otros cargos con funciones de compliance o de control.
• Candidatos a cualquiera de estos cargos. 




 

 

PROGRAMA DEL CURSO

 

MÓDULO 1. Modelo de prevención y control.
Tema 1. Contenido del modelo de prevención y control.
Tema 2. Estructura normativa.
Tema 3. Código ético.



MÓDULO 2. Estructura de control.
Tema 4. Contenido de la estructura de control.
Tema 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
Tema 6. Responsabilidad de los directivos.



MÓDULO 3. Prevención y detección de los incumplimientos.
Tema 7. Formación y sensibilización.
Tema 8. Mapa de riesgos.
Tema 9. Auditorías e investigaciones.
Tema 10. Canal ético.
Tema 11. Sistema disciplinario.
Tema 12. Indicadores y reporting.
Tema 13. Repositorio de evidencias.
Tema 14. Control del grupo, filiales y participadas.
Tema 15. Control de los proveedores críticos.
Tema 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.



MÓDULO 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.
Tema 17. Medio ambiente y seguridad colectiva
Tema 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos. 






 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ONLINE


  • Vídeos y contenido multimedia
  • Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos
  • Examen final necesario para superación del curso.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso
  • Documentación en formato ProView imprimible
  • Certificado digital de aprovechamiento del curso


cm: 8002281

cm curso cerrado abril: 8002448

cm curso cerrado mayo: 8002494

CONTACTO

900 40 40 47

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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