Curso Experto Compliance Officer 3ª Edición

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200 HORAS. FORMACIÓN ONLINE


 

FORMACIÓN BONIFICABLE

 

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 ¿Por qué hacer este curso?


¿Te gustaría ampliar tu negocio? ¿O quieres aprender una nueva profesión?

 

Con este curso adquirirás competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:

1. Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
2. Desarrollar y mantener un programa de compliance.
3. Elaborar las principales políticas y normas de un programa de compliance.
4. Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
5. Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
6. Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
7. Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias.
8. Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de compliance para prevenir la materialización de riesgos.
9. Gestión de canales de denuncias 




 

DIRECTOR

 

Xavier Ribas

Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC.


EQUIPO DOCENTE 

D. Marc Rius 

Abogado 

Doña Paula Ribas de Torres

Abogada 

D. Ramón Baradat Marí

Abogado 

D. Juan Pablo Tornos Vidal

Abogado 


DESTINATARIOS


Este curso va dirigido especialmente a los siguientes profesionales:
• Abogados de empresa.
• Compliance Officer.
• Chief Compliance Officer.
• Miembros del Comité de Compliance.
• Auditores Internos.
• Responsables de Control Interno.
• Secretarios de Consejo.
• Consejeros.
• Consejeros Independientes.
• Otros cargos con funciones de compliance o de control.
• Candidatos a cualquiera de estos cargos. 




 



PRECIO DEL CURSO

PVP : 1.175€ + IVA

PVP DESCUENTO: 587,50€ +IVA*

*Promoción valida hasta el 30 de noviembre 

  CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE 

 

PROGRAMA DEL CURSO

 

MÓDULO 1. Modelo de prevención y control.
Tema 1. Contenido del modelo de prevención y control.
Tema 2. Estructura normativa.
Tema 3. Código ético.



MÓDULO 2. Estructura de control.
Tema 4. Contenido de la estructura de control.
Tema 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
Tema 6. Responsabilidad de los directivos.



MÓDULO 3. Prevención y detección de los incumplimientos.
Tema 7. Formación y sensibilización.
Tema 8. Mapa de riesgos.
Tema 9. Auditorías e investigaciones.
Tema 10. Canal ético.
Tema 11. Sistema disciplinario.
Tema 12. Indicadores y reporting.
Tema 13. Repositorio de evidencias.
Tema 14. Control del grupo, filiales y participadas.
Tema 15. Control de los proveedores críticos.
Tema 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.



MÓDULO 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.
Tema 17. Medio ambiente y seguridad colectiva
Tema 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos. 






 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ONLINE


  • Vídeos y contenido multimedia
  • Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos
  • Examen final necesario para superación del curso.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso
  • Documentación en formato ProView imprimible
  • Certificado digital de aprovechamiento del curso


cm: 8002281

 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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