Pack Compliance Práctico: Cómo elaborar un Compliance + Delitos Económicos

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Pack Compliance Práctico: Cómo elaborar un Compliance + Delitos Económicos

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COLECCIÓN COMPLIANCE PRÁCTICO: EL ADN DE LA EMPRESA

 

I. DELITOS ECONÓMICOS

 

FORMACIÓN ONLINE | 200 HORAS | ¡GESTIONAMOS TU BONIFICACIÓN!

 

¿Por qué asistir a este curso?

 

Si te haces preguntas como: ¿por qué tenemos que implementar un Compliance en la Empresa?, ¿cuál es la responsabilidad penal de la persona jurídica? o ¿afecta el nuevo Reglamento de Protección de Datos al Compliance?

 

Te contestaremos a estas y otras preguntas y, además, conocerás los delitos económicos que tienen más reincidencia: 

  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • Delito de Blanqueo de Capitales
  • Delito de Receptación
  • El delito fiscal en el denominado fraude carrusel de IVA
  • El delito fiscal en el denominado fraude aduanero
  • El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales

 

 

DIRECTORA

 

 

 Margarita Santana Lorenzo

 

Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.

 

 
 

DESTINATARIOS

 

Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia Compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas, etc.

 

 

PVP500€ + IVA

 

 

 

II. CÓMO ELABORAR UN COMPLIANCE PENAL

 

En este curso aprenderás a elaborar un Compliance penal, conociendo desde el compromiso y el liderazgo que debe tener el Compliance officer, hasta el protocolo de actuación y la evaluación períódica y la auditoría del Compliance, entre otros muchos temas.

 

Más abajo podrás ver el índice del curso.

 

 

 

DIRECTORA

 

Margarita Santana Lorenzo

 

Socia Directora de Santana LORENZO Abogados | Abogada especializada en Litigación Penal 

 

 

 

DESTINATARIOS:

 

Abogados y profesionales que quieren especializarse en materia compliance, directivos, responsables de asesorías jurídicas, empresas.

 

 

PVP: 500€ + IVA

 

 

 

ÍNDICE DEL CURSO

 

 

TEMA 1: ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE TOMAR LA INICIATIVA EN COMPLIANCE?
TEMA 2: MAPA DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE ACTIVIDAD
TEMA 3: MEDIDAS DE PREVENCION Y DETECCIÓN DEL DELITO
TEMA 4: PROTOCOLO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CANAL DE DENUNCIAS
TEMA 5: INDICADORES: EL TERMÓMETRO DE LA EFECTIVIDAD DE NUESTRO PROGRAMA

 

 

 

¡BENEFÍCIATE DEL PACK!

 

 

PVP PROMOCIÓN: 800 € + IVA* 

*Promoción válida hasta el 25/02

 

PVP CONJUNTO: 1,000 € + IVA