Curso de experto en investigaciones internas de compliance

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¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?


Uno de los elementos clave en un modelo de compliance eficaz es identificar y sancionar adecuadamente los incumplimientos del modelo. 

Para poder determinar si se ha producido un incumplimiento, así como identificar a los responsables del mismo, es necesario realizar una investigación interna para verificar si realmente han tenido lugar los hechos, su alcance, sus posibles consecuencias y otros detalles clave. En función de los resultados de dicha investigación se podrán identificar las acciones a realizar para subsanar el incumplimiento y sancionar proporcionalmente a las personas responsables.

Por otro lado, a la hora de realizar una investigación, se debe tener en cuenta las garantías y derechos de los distintos actores que participan o se ven involucrados (denunciantes, personas investigadas, testigos, terceros, etc.), ya que de lo contrario la investigación no solo puede devenir ineficaz, sino que incluso puede hacer que la empresa incurra en alguna responsabilidad legal.

Por ello se hace necesario tener en cuenta y aplicar una serie de prácticas para llevar a cabo una investigación interna eficaz que ayude tanto a esclarecer los hechos ocurridos como a identificar a los responsables de los mismos y su grado de responsabilidad, así como respetar los distintos derechos reconocidos.


En este curso analizamos con detalle las acciones a realizar en cada una de las fases de una investigación interna, incluyendo tutoriales en vídeo y modelos de documentos que permitirán realizar la investigación con plenas garantías.


¿QUÉ APRENDERÁS?


Aprenderás a tener en cuenta y aplicar una serie de prácticas para llevar a cabo una investigación interna eficaz que ayude tanto a esclarecer los hechos ocurridos como a identificar a los responsables de los mismos y su grado de responsabilidad, así como respetar los distintos derechos reconocidos.


DIRECTOR



Xavier Ribas

Abogado especializado en Derecho de las TIC. Certified Information Systems Auditor - CISA (Isaca) Certified in Risk and Information Systems


AUTORES


María Tornos de Gispert

Vicepresidenta primera de la Junta Directiva de COMPCAT. 

Asociación Catalana de Compliance. Desarrollo de las funciones de Compliance Officer a la Comisión de Buenas Prácticas de la Fundación Privada Orfeón Catalán – Palau de la Música Catalana (julio 2017 hasta la actualidad)


Juan Pablo Tornos Vidal

Abogado.

Compliance CESCOM-ASCOM, junto con la acreditación Internationally Certified Compliance Profesional (ICCP)

PRECIO DEL CURSO


PVP: 1.150€+IVA

PVP: 862,50€+IVA


172,50€ + IVA al mes si pagas en 5 plazos sin intereses



CURSO BONIFICABLE POR FUNDAE*

*El curso podrá ser bonificado siempre que se cumplan los requisitos exigidos por FUNDAE y falten al menos 7 días laborales para la fecha de inicio del curso


PROGRAMA DEL CURSO

 

M1 - Introducción y marco jurídico


M2 - Diligencias a practicar en investigaciones internas


M3 - Desarrollo de las investigaciones internas 


M4 - Actuaciones posteriores a la investigación interna


DESTINATARIOS

- Abogados y asesores que trabajen con pymes y empresas
- Compliance Officers de empresas de 50 o más trabajadores
- Profesionales que tengan entre sus funciones gestionar un canal de denuncias
- Todos aquellos profesionales que quieran conocer y especializarse en la materia  


CM: 8003238

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ONLINE


- Vídeos y contenido multimedia

- Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus) y casos prácticos

- Examen final necesario para superación del curso.

- Servicio de tutorías durante la duración del curso

- Documentación en formato ProView imprimible

- Certificación formato digital de superación del curso

GESTIONAMOS LA BONIFICACIÓN DE TU CURSO

¿QUIÉN PUEDE BONIFICAR SU FORMACIÓN?


 

Trabajadores contratados en Régimen General (autónomos y funcionarios no pueden acceder a la bonificación).


Empresas sin deudas ante la Seguridad Social ni ante Hacienda y que no haya consumido su crédito formativo anual.


  Los créditos tienen duración anual, si no se consumen, se pierden.

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS? 


 

Nosotros nos encargamos de todo sin ningún coste adicional. 


Comprobamos si cumples los requisitos. 


Te informamos de cuántos créditos tienes aún disponibles. 


Preparamos la documentación y la presentamos a FUNDAE.

¿ME PUEDO BONIFICAR EL 100% DEL CURSO? 


 

Sí, siempre que tengas los créditos suficientes disponibles. 


Según el curso elegido nosotros te informamos la cuantía total que puedes bonificar. 


Tú solo tienes que encargarte de realizar al menos el 75% del curso, permanecer como mínimo el 75% de la duración del curso en la plataforma y resolver todas las dudas que tengas con el tutor del curso.

CONTACTO

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De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

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