¿Por qué asistir al Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters?
Se analizará la UNE 19602, las implicaciones del Compliance Tributario para todas las empresas, y sus miembros. Así como la convivencia del Compliance Penal con el Tributario, y muy concretamente con respecto a la aplicación práctica de la exención de responsabilidad penal del artículo 31 BIS CP. El Compliance tributario supone la evidencia de cumplimiento en materia de transparencia, buena fe, cooperación e implementación de medidas para la detención, prevención y reducción de posibles contingencias fiscales.
Además, este Congreso te da la oportunidad de desarrollar networking con los principales actores en la esfera del Compliance tributario y los compañeros y profesionales con el mismo interés.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
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7 de Marzo de 2019
Horario: 9:00 h. – 18:30 h.
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AUDITORIO RAFAEL DEL PINO
C/ Rafael Calvo 39, 28010 Madrid
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DIRECTOR
Margarita Santana Lorenzo
Abogada | Socia fundadora de SANTANA LORENZO ABOGADOS
DESTINATARIOS:
En el ámbito profesional: abogados, empresas de auditoría, empresas de certificación, asesores, consultores, etc.
En el ámbito de la empresa: responsables de Compliance tributario y Compliance penal, Tax Directors, responsables del Área Fiscal, de Asesoría Jurídica Interna, de la unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la Auditoría y Control Internos y Secretarios del Consejo de Administración.
PVP PROMOCIÓN: 451,25 € + IVA*
PVP: 475 € + IVA
PROGRAMA DE LA SESIÓN
Jueves, 7 de marzo de 2019
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9:00 - 9:30 h. Recepción de asistentes
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9:30 - 10:00 h. Apertura del Congreso
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10:05 - 11:10 h. PANEL I: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE TRIBUTARIO? SITUACIÓN EN ESPAÑA
Mesa Redonda. Modera: Margarita Santana Lorenzo | Directora del Congreso
Jesús Gascón Catalán | Director General de la AEAT.
Isaac Merino Jara | Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
José Antonio Marco Sanjuán | Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).
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11:10 - 12:10 h. PANEL II: CONVIVENCIA DE UN COMPLIANCE PENAL Y UN COMPLIANCE TRIBUTARIO
Mesa Redonda. Modera: Alain Casanovas Ysla | Abogado experto en Compliance
María Muñoz Viejo | Directora de Asuntos Fiscales de Endesa.
Begoña García-Rozado González | Directora Global Fiscal de Iberdrola.
Felipe Alonso Murillo | Letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área contencioso-administrativo).
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12:10 - 12:45 h. Pausa | Café
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12:45 - 14:00 h. PANEL III: EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS Y LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Mesa Redonda. Modera: Juan Blanco Gutiérrez | Abogado experto en Compliance tributario
Rosa María Prieto del Rey | Directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT.
Manuel Trillo Álvarez | Delegado Central de Grandes Contribuyentes. Foro de Grandes Empresas.
Bernardo Soto Siles | Secretario de la Comisión Fiscal y Jefe del área tributaria de la CEOE.
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14:00 - 16:00 h. Almuerzo - Business Lunch
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16:00 - 17:30 h. PANEL IV: DELITO FISCAL ¿ES APLICABLE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL CON EL COMPLIANCE TRIBUTARIO?
Mesa Redonda. Modera: Margarita Santana Lorenzo | Directora del Congreso
Alejandro Luzón Cánovas | Fiscal Jefe Anticorrupción
José Antonio Choclán Montalvo | Magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia y abogado.
Mª Ángeles Villegas García | Letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo.
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17:30 - 18:15 h. PANEL V: EL CUMPLIMIENTO COOPERATIVO TRIBUTARIO: LA DAC 6 Y LA UNE 19602
Mesa Redonda. Modera: Jaume Menéndez Fernández | Consejo General de Economistas de España (REAF)
Salvador Román Garcia | Responsable Compliance, Riesgos y Buen Gobierno de Aenor Internacional.
María José Garde Garde | Directora General de Tributos.
Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo | Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero.
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18:15 h. Clausura
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Material complementario
Incluye las obras en formato ProView:
'Auditoría de Sistemas de Gestión. Compliance'
'Sector Retail. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos'
¡Disfrútalas!
