Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters

MADRID | 7 DE MARZO DE 2019

Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters

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¿Por qué asistir al Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters?

 

Se analizará la UNE 19602, las implicaciones del Compliance Tributario para todas las empresas, y sus miembros. Así como la convivencia del Compliance Penal con el Tributario, y muy concretamente con respecto a la aplicación práctica de la exención de responsabilidad penal del artículo 31 BIS CP. El Compliance tributario supone la evidencia de cumplimiento en materia de transparencia, buena fe, cooperación e implementación de medidas para la detención, prevención y reducción de posibles contingencias fiscales.

 

Además, este Congreso te da la oportunidad de desarrollar networking con los principales actores en la esfera del Compliance tributario y los compañeros y profesionales con el mismo interés.

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

 

 

Lugar

 7 de Marzo de 2019

Horario:  9:00 h. – 18:30 h. 

 

Lugar

 AUDITORIO RAFAEL DEL PINO

C/ Rafael Calvo 39, 28010 Madrid 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

Margarita Santana Lorenzo 

 

Abogada | Socia fundadora de SANTANA LORENZO ABOGADOS

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS:  

 

En el ámbito profesional: abogados, empresas de auditoría, empresas de certificación, asesores, consultores, etc.

 

En el ámbito de la empresa: responsables de Compliance tributario y Compliance penal, Tax Directors, responsables del Área Fiscal, de Asesoría Jurídica Interna, de la unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la Auditoría y Control Internos y Secretarios del Consejo de Administración.

 

 

PVP:  446,25€ + IVA*

 

PVP:  525€ + IVA

 

*Incluye cena. Promoción válida hasta el 31 de diciembre

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA SESIÓN

 

Jueves, 7 de marzo de 2019

 

9:00 - 9:30 h. Recepción de asistentes

9:30 - 10:00 h. Apertura del Congreso 

10:05 - 11:10 h. PANEL I: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE TRIBUTARIO? SITUACIÓN EN ESPAÑA

Mesa Redonda. Modera: Margarita Santana Lorenzo | Directora del Congreso

Jesús Gascón Catalán | Director General de la AEAT.

Isaac Merino Jara |  Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

José Antonio Marco Sanjuán | Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

11:10 - 12:10 h. PANEL II: CONVIVENCIA DE UN COMPLIANCE PENAL Y UN COMPLIANCE TRIBUTARIO

Mesa Redonda. Modera: Alain Casanovas Ysla | Abogado experto en Compliance

María Muñoz Viejo | Directora de Asuntos Fiscales de Endesa.

Begoña García-Rozado González | Directora Global Fiscal de Iberdrola.

Felipe Alonso Murillo | Letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área contencioso-administrativo).

12:10 - 12:45 h. Pausa | Café

12:45 - 14:00 h. PANEL III: EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS Y LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Mesa Redonda. Modera: Juan Blanco Gutiérrez | Abogado experto en Compliance tributario

Rosa María Prieto del Rey | Directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT.

Manuel Trillo Álvarez | Delegado Central de Grandes Contribuyentes. Foro de Grandes Empresas.

Bernardo Soto Siles | Secretario de la Comisión Fiscal y Jefe del área tributaria de la CEOE.

14:00 - 16:00 h. Almuerzo - Business Lunch

16:00 - 17:30 h. PANEL IV: DELITO FISCAL ¿ES APLICABLE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL CON EL COMPLIANCE TRIBUTARIO?

Mesa Redonda. Modera:  Margarita Santana Lorenzo | Directora del Congreso

José Antonio Choclán Montalvo | Magistrado  de la Audiencia Nacional en excedencia y abogado.

Mª Ángeles Villegas García | Letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo.

17:30 - 18:15 h. PANEL V: EL CUMPLIMIENTO COOPERATIVO TRIBUTARIO: LA DAC 6 Y LA UNE 19602 

Mesa Redonda. Modera: Jaume Menéndez Fernández | Consejo General de Economistas de España (REAF)

 Salvador Román Garcia | Responsable Compliance, Riesgos y Buen Gobierno de Aenor Internacional.

María José Garde Garde | Directora General de Tributos.

Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo | Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero.

18:15 h. Clausura

 

 

 

Material complementario  

 

Incluye las obras en formato ProView:

'Auditoría de Sistemas de Gestión. Compliance

 

      

 

 

'Sector Retail. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos'

 

     

         

 

¡Disfrútalas!