II Congreso Thomson Reuters de Compliance Tributario

12 de marzo de 2020

II Congreso Thomson Reuters de Compliance Tributario

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¿Por qué asistir al Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters?

 

El Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters es un referente sobre Compliance Tributario. Un punto de encuentro de los profesionales dedicados a esta materia, donde hallarán enriquecedora informaciíon sobre prácticas y tendencias en España y en otros países. Un lugar donde incrementar rápidamente. 

El Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters se estructura en una serie de sesiones plenarias de alto nivel, con ponentes de máxima categoria donde se tratan aspectos de Compliance tributario con una visión eminentemente práctica.

 

 

 

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

 

 

Lugar

 12 de Marzo de 2020

Horario:  9:00 h. – 18:30 h. 

 

Lugar

 AUDITORIO RAFAEL DEL PINO

C/ RAFAEL CALVO,39ª  Madrid  

 

 

 

 

DIRECTORA

 

 

Margarita Santana Lorenzo

 

Abogada | Socia fundadora de SANTANA LORENZO ABOGADOS

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS:  

  • Responsables de Compliance tributario y Compliance penal.
  • Tax Directors.
  • Responsables del Área Fiscal.
  • Responsables de Asesoría Jurídica interna.
  • Secretarios del Consejo de Administración.
  • Responsables de la unidad de prevención del blanqueo de capitales.
  • Responsables de auditoría interna y de control interno.

 

 

 

 PVP DESCUENTO: 445 € + IVA*

*Promoción valida hasta el 31 de enero 




PVP: 495 € + IVA

 

 

 


JUEVES, 12 DE MARZO DE 2020

 

08:00 h. Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones.

 

09:30 h. Apertura del Congreso y presentación institucional.

 

10:00 h. PANEL 1: Compliance Tributario vs. Compliance Penal.

                JESÚS GASCÓN CATALÁN       

                Director General de la AEAT. 


               MANUEL MARCHENA GÓMEZ

               Magistrado del Tribunal Supremo y Presidente de la Sala Segunda.    


       

11:00 h. PANEL 2Blanqueo de capitales y Delito fiscal.

              Mesa Redonda. Modera: Margarita Santana Lorenzo. Abogada.


                ANTONIO DEL MORAL GARCÍA 

                Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

                ALEJANDRO LUZÓN CÁNOVAS       

                Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

                JULIAN SÁNCHEZ MELGAR

                Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

12:00 h   Coffee break 

 

12:30 h. PANEL 3Delitos económicos y nuevas tecnologías.

                Modera:    MARGARITA SANTANA LORENZO       

             Abogada. Experta en Compliance

               ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE       

               Jefe de Criminalidad informática de la Fiscalía General Del Estado.  

               IGNACIO GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS       

               Abogado, ex Fiscal Audiencia Nacion

              BERNARD CORTIJO 

              CEO Dacor Intelligence. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía (exc.) Ex Director Seguridad y Fraude de Telefónica

            

13:45 h. ALMUERZO - BUSINESS LUNCH

 

15:30 h. PANEL 4¿Sanción administrativa o Delito Fiscal?

Mesa Redonda: Modera Margarita Santana Lorenzo. Abogada, Experta en Compliance 

             Alejandro Abascal Junquera 

             Juez Audiencia Nacional 

                JUAN JOSÉ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS      

                Jefe de la Abogacía del Estado en Pontevedra.   

                JESÚS URRAZA ABAD      

                Doctor en Derecho y  abogado

 

16:45 h. PANEL 5Códigos de Buenas prácticas tributarios y cumplimiento cooperativo. PRIMERA PARTE 

               Modera:    MARGARITA SANTANA LORENZO        Abogada. Experta en Compliance.

              CESAR GARCÍA NOVOA

               Catedrático Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Santiago de Compostela.

17:30 h. PANEL 5Códigos de Buenas prácticas tributarios y cumplimiento cooperativo. SEGUNDA PARTE 

             Armando Rodriguez Ocaña

             Presidente de la Confederación de Comercio de Madrid y Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial 

             Antonio Barderas Nieto 

            Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar   

18:15 h. PANEL 6Canal de denuncias. 

                 

              JUAN IGNACIO RUIZ

              Consjereo de Audiolís

             BEATRIZ SAURA ALBERDI 

             Abogada. Presidenta del Centro de Investigación Internacional de Compliance ISDE

             SILVINA BACIGALUPO 

            Catedrática de Derecho Penal Universidad Aitónoma de Madrid 

             SARA AYUSO LANGA 

             Abogada. Directora Canal de Cumplimiento 

                 

19:00 h. Clausura.

 

 

 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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