II Congreso de Compliance Tributario

22 Y 23 de Octubre 2020

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POR QUÉ NO DEBES FALTAR A ESTA CITA



El Compliance tributario se ha convertido en un tema de absoluta actualidad, y por ello resulta imprescindible conocer las tendencias nacionales e internacionales en materia de cumplimiento normativo tributario. 

La pandemía mundial generada por la COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria global que ha obligado a todos los Gobiernos del mundo a adaptar su sistema tributario, España no ha sido una excepción y, por tal motivo, resulta esencial analizar y conocer el actual contexto fiscal y las obligaciones tributarias. 

En un contexto de búsqueda de colaboración y cooperación con la Administración Tributaria, cada vez resultan más útiles los mecanismos de buen gobierno tributario en las empresas -cualquiera que sea su tamaño y volumen-, puesto que un Compliance tributario completo y eficaz, podrá servir como atenuante o incluso eximente de responsabilidad penal 

de la persona jurídica, acreditando una voluntad firme de cumplimiento normativo junto con una cultura ética de compliance. Es evidente que el Compliance tributario 

reportará a las organizaciones importantes ventajas externas al control fiscal, puesto que su establecimiento mediante 

un conjunto de principios y valores éticos y de transparencia tributaria constituye un importante factor reputacional, relevante no solo ante Hacienda, sino ante los clientes, accionistas, proveedores, empleados, etc., formando parte de la cultura empresarial. 

  

  

OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS 

  

En particular, esta edición del II Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters abordará: 

 

  • ï La afectación del COVID-19 en el contexto de las obligaciones tributarias 

  • ï Las tendencias actuales de la práctica de Compliance Tributario, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

  • ï Las novedades más relevantes que se están produciendo en el ámbito normativo: especial referencia a la Norma UNE 19602. El impacto de la legislación sobre el cumplimiento tributario. 

  • ï El cumplimiento cooperativo en materia tributaria. 

  • ï Las prácticas para prevenir y minimizar los riesgos tributarios. 

  • ï Cómo abordan las principales empresas españolas el fenómeno del Compliance tributario, a todos los niveles: desde pequeñas y medianas empresas hasta las grandes multinacionales. 

  • ï La posibilidad de obtener la certificación en Compliance tributario. 

  • ï Las prácticas de Compliance tributario comunes en otras jurisdicciones. 

 

El II Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters se estructura en una serie de sesiones plenarias de alto nivel, con ponentes de máxima categoría donde se tratan aspectos de Compliance tributario con una visión eminentemente práctica. 

 

También se accede a una notable oferta en materia de publicaciones y herramientas de indudable utilidad en materia de Compliance tributario.  

  

  

POR QUÉ NO DEBES FALTAR A ESTA CITA 

  

Todas las sesiones se celebrarán en directo en modalidad online, brindándote la oportunidad de interactuar con los ponentes en todo momento. 

El Congreso Nacional de Compliance tributario es un referente sobre Compliance tributario. Un punto de encuentro de los profesionales dedicados a esta materia, donde hallarán enriquecedora información sobre prácticas y tendencias en España y en otros países. Un lugar donde incrementar rápidamente los conocimientos de Compliance tributario y acceder directamente a sus protagonistas. 

 

Se analizará la fuerza mayor en el contexto de las obligaciones tributarias como consecuencia de la COVID-19 y su afectación directa en la relación entre el contribuyente y la AEAT, la UNE 19602, las implicaciones del Compliance Tributario para todas las empresas, y sus miembros. Así como la convivencia del Compliance Penal con el Tributario, y muy concretamente con respecto a la aplicación práctica de la exención de responsabilidad penal del artículo 31 BIS CP. 

 

El Compliance tributario supone la evidencia de cumplimiento en materia de transparencia, buena fe, 

cooperación e implementación de medidas para la detención, prevención y reducción de posibles contingencias fiscales, por lo que el trato con la AEAT, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Buenas prácticas tributarias, supone una revolución en la forma de comunicarse con la AEAT, pasando de un sistema jerárquico de fiscalización a una comunicación “one to one” en el sentido de que el contribuyente se le presupone buena fe en sus declaraciones y, en el supuesto de una contingencia, la posibilidad de una reducción muy significativa en el sistema de sanción. Todas estas cuestiones y muchas más las trataremos en este Congreso. 

  






FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

 

Lugar

 22 y 23 de Octubre de 2020 

 

Lugar


STREAMING

 

 



 

 DIRECTORA


  Dña. Margarita Santana Lorenzo   

Abogada, Socia fundadora de SANTANA LORENZO ABOGADOS


 






DESTINATARIOS

 


En el ámbito profesional
-  Abogados, asesores, consultores, empresas de certificación, empresas de auditoría.

En el ámbito de la empresa (cargos)

-  Responsables de Compliance tributario y Compliance penal, Tax Directors, Responsables del Área Fiscal, Responsables de Asesoría Jurídica interna, Secretarios del Consejo de Administración, Responsables de la unidad de prevención del blanqueo de capitales, Responsables de auditoría interna y de control interno.

 



  

PRECIO DEL CONGRESO 


PVP 

495€ + IVA 

PVP PROMOCIÓN:

470,25€ + IVA  


 





22 DE OCTUBRE DE 2020

 

 Sesión Mañana 

10:00 h.   

Apertura

Juan Jose Sanchez Puig 

Director General ISDE


10:15 h    

Compliance Tributario vs Compliance Penal

 JESÚS GASCÓN CATALÁN

Director General de la AEAT   

  MANUEL MARCHENA GÓMEZ  

Magistrado del Tribunal Supremo y Presidente de la Sala Segunda



11:00 h    

Compliance

Mesa Redonda: 

- La interpretación realizada por la AEAT con respecto a las normas emanadas durante la pandemia sanitaria como consecuencia de la COVI-19 

- Precios de Transferencia tras el COVID-19: estudios de comparabilidad 

- La prueba en el delito fiscal en los supuestos de residencia (caso Thyssen)     

 

 STELLA RAVENTOS       

Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF)

 CÉSAR GARCÍA NOVOA        

Catedrático Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Santiago de Compostela.

 

 


12:30 h.    Preguntas 



Sesión Tarde

16:00 h.   

Códigos de Buenas práctica tributarios y cumplimiento cooperativo 

 MANUEL TRILLO ÁLVAREZ

Delegado Central de Grandes Contribuyentes AEAT 

 ROSA MARÍA PRIETO DEL REY

Directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT 

 


 17:00 h.   

Gobernanza fiscal y relación cooperativa. 

 

La relación cooperativa constituye uno de los elementos básicos en los que deben apoyarse las administraciones tributarias para ser más eficientes. 

 

Hay una interrelación clara entre la gobernanza fiscal, que debe ser aplicable para las empresas como para la administración y la relación cooperativa (CBPT). 

 

Esta relación se ha visto seriamente afectada por el COVID-19 que afecta de manera muy concreta a la gobernanza fiscal con cambios normativos importantes. 

 

En la ponencia se tratará de abordar esta situación de la incidencia de la pandemia en la relación cooperativa y qué se puede hacer por ambas partes para que el entorno sea el más razonable posible en el presente contexto. 

 

Gestión del riesgo fiscal internacional. Visión desde la AEAT y la incidencia del COVID-19. Programa ICAP 2.0 

 

Se trata de abordar en el presente contexto de colaboración internacional los sistemas que van introduciendo las Administraciones tributarias, en aras de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los grupos empresariales. Se pretende mejorar el entorno de funcionamiento de los grupos y el mejor entendimiento entre las AT y con grandes grupos multinacionales. 

  • Descripción del  programa ICAP 2.0 

  • Perspectiva amplia de países 

  • Contexto COVID-19: flexibilidad en los ritmos, demoras, etc. 

  • Futuro del programa ICAP 2.0 

  • Perspectivas de un programa en la UE: paquete fiscal presentado por la Comisión 15/7/201 

 

 FRANCISCO DELMAS GONZÁLEZ.  

Inspector Jefe Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la DCGC de la AEAT. 

 

 ELENA MANRIQUE LÓPEZ  

Jefa dela Unidad de control Tributario y Aduanero de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la DCGC de la AEAT. 

 

 ESTHER GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

Jefa de Selección de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la DCGC de la AEAT. 

    





23 DE OCTUBRE DE 2020

 

 Sesión Mañana

10:30 h.   

Compliance Tributario y la extención de responsabilidad en el Delito fiscal 

 ALEJANDRO LUZÓN CÁNOVAS 

Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada 


11:00 h    

¿Sanción administrativa o Delito Fiscal?

 ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA

Juez Audiencia Nacional  



11:30 h    

COVID-19 La Fuerza Mayor en el Contexto de las Obligaciones Tributarias: La Clausula “Rebus sic stantibus 

Canal de denuncias:  DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

 

  •  JUAN JOSE SANCHEZ VAZQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS 

Jefe de la Abogacía del Estado en Pontevedra 

 

  • SARA AYUSO LANGA

Abogada. Directora de Canal de Cumplimiento. 


12:30 h 

Preguntas

 

VENTAJAS

Incluye suscripción a una Biblioteca Digital en esta materia con los siguientes títulos

- Delito Fiscal y Tax Compliance  cm: 10013197

- La Responsabilidad penal del Compliance Officer cm: 10013755


INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Consultar condiciones de cancelación

Si el ponente entrega alguna documentacion complementaria para seguir su ponencia. ésta estará disponible en la plataforma online de formación 

El certificado de asistencia al congreso, podrá descargárselo de la plataforma una vez finalizada la formación





 

CONTACTO

 

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

Viernes de 9 a 15h

 

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