Congreso Internacional de Compliance 2020 | Thomson Reuters Skip to content

Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey Don Felipe VI

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POR QUÉ NO DEBES FALTAR A ESTA CITA


El V Congreso Internacional de Compliance de Thomson Reuters se consolida como un encuentro de referencia para los profesionales del sector, aglutinando ponentes de talla internacionales que comentarán los desarrollos más recientes y tendencias en la materia en los distintos países. 

De la mano de los protagonistas en cada uno de los aspectos tratados, abordaremos temáticas como:  

  • El Compliance en España 
  • La implementación en España de la Directiva Europea de protección al Whistleblower. 
  • Las mejores prácticas internacionales en materia de canales de protección al whistleblower. 
  • La confluencia entre Compliance y las prácticas esperadas de buen gobierno corporativo 
  • El nuevo estándar Global de Compliance ISO 37301 y su encaje con el resto 
  • Las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de la corrupción 
  • Los grandes grupos multinacionales y la supervisión efectiva en Compliance – Recomendaciones desde la práctica 
  • Los datos e informaciones de Compliance como información no financiera clave 
  • Compliance in the Age of Pandemics




 CUÁNDO Y DÓNDE

    Fechas: 25 y 26 de Noviembre de 2020

    Horario: 17:00 h- 20:00 h Madrid

   Modalidad: Congreso Online 






METODOLOGÍA 


Los Paneles que conforman el V Congreso Internacional de Compliance serán desarrollados como entrevistas por su Director Técnico, permitiendo tratar explícitamente con los diferentes panelistas aquellos aspectos prácticos de interés para la audiencia. Son paneles dinámicos que facilitan cubrir temas clave, y posibilitan conocer la visión personal de los protagonistas internacionales del compliance. 


 

Todas las sesiones se celebrarán en directo en modalidad online, brindando la oportunidad de interactuar con los ponentes en todo momento.  


El horario será de tarde, de 17.00h a 20.00h. (horario CET España), facilitando la conexión en aquellos países con distinto huso horario.  


Las sesiones se grabarán (salvo indicación expresa de algún entrevistado) para poner a disposición de los inscritos en la intranet del Congreso y dar la posibilidad de su visualización en diferido.  


El idioma en el que se impartirán las sesiones será en inglés y castellano  

DESTINATARIOS 

  • Abogados
  • Asesores
  • Consultores
  • Empresas de certificación
  • Empresas de auditoriá
  • Responsables de Compliance 
  • Responsables de Asesoría Jurídica Interna 
  • Responsables de la unidad de prevención del blanqueo de capitales 
  • Delegados de Protección de Datos (DPO) 
  • Responsables de la auditoria interna 
  • Responsbales de control interno 
  • Responsbales de gestión de riesgos 


DIRECCIÓN Y PONENTES 

DIRECTOR DEL CONGRESO 

Alain Casanova Y

Abogado, Socio responsable de servicios Compliance de KPMG Abogados  





Andrew Samuels 

Miembro del Grupo de Trabajo ISO finalizando el estandár ISO 37002 sobre Sistemas de Gestíon de Whistleblowing Lines 



Jean-Pierre Mean 

Convevor del Grupo de trabajo ISO revisando el estándar ISO 37301





Paula García Arango

Directora de cumplimiento Chief Compliance Officer del Grupo ACS


Ilmo. Sr. Juan Carlos Campo 

Ministro de Justicia de España 





Axel Kravatzky 

Co- convenor del Grupo de Trabajo ISO elaborando el estándar ISO 37000 sobre Gobernanza de las organizaciones




Wim Vandekerckhove  

Convenor y miembro, respectivamente, del Grupo de Trabajo ISO finalizando el estándar ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión de Whistleblowing Lines.



D. Ignacio Sáez Hidalgo

Responsable de cumplimiento normativo de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. Vocal del Grupo de Trabajo de la Comisión General de Codificación para la Transposición de la Directiva (UE) 2019/ 1937


Hui Chen  

Ex Asesor de cumplimiento del USDOJ y experto en ética y cumplimiento, HuiChenEthics.com.




Peter Jonas

Editor del grupo de trabajo ISO finalizando el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance 




Marta Fernández

Responsable de normalización en Compliance de la Asociación Española de Normalización UNE



 

25  DE NOVIEMBRE 


PANEL I - 17:00 - 17:45  

El Compliance en España  

(Idioma: Castellano) 

Entrevista al Ministro de Justicia de España, Ilmo Sr. Juan Carlos Campo.


PANEL II - 17:45 - 18:05

Los estándares de compliance ISO que verán la luz proximamente         

(Idioma: Castellano) 

Entrevista a Marta Fernández, Responsable de normalización en Compliance de la Asociación Española de Normalización UNE

  • Conjunto de estándares internacionales sobre compliance en los que ISO está trabajando actualmente. 
  • Proyecto de normal UNE  19603 y sobre que tratará.     

PANEL III - 18:05 - 18:30  

La implementación en España de la Directiva Europea de protección al Whistleblower

(Idioma: Castellano) 

Entrevista D. Ignacio Sáez Hidalgo

Responsable de cumplimiento normativo de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. Vocal del grupo de Trabajo de la Comisión General de Codificación para la Transposición de la Directiva (UE) 2019/1937

  • Horizonte temporal para la transposición y aplicacíon práctica de los requisitos exigidos por la Directiva Europea 
  • España en el contexto de implementación de otros países miembros de la Unión Euopea 
  • Aspectos clave para el establecimiento de un estatuto eficaz de protección al Whistleblower. 
  • El abuso en el empleo de las whistleblowing lines: actuación frente a comunicaciónes infundad¡das o de mala fé. 

PANEL IV - 18:30 - 19:15  

Las mejores prácticas internacionales en materia de

canales de protección al whistleblower.    

(Idioma: Inglés)  

Entrevista Wim Vandekerckhove y Andrew Samuels, Convenor y miembro respectivamente, del Grupo de Trabajo ISO    finalizando el estándar ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión     de Whistleblowing Lines.     
  • El primer estándar internacional de compliance sobre whistleblowing lines y la Directiva europea de protección al whistleblower. Encaje y aspectos divergentes.   
  • Requisitos clave sin los cuales un canal para el planteamiento de inquietudes no puede considerarse una whistleblowing line.   
  • Expectativas internacionales en materia de buenas prácticas que definen un adecuado diseño y gestión de una whistleblowing line.   
  • Principales errores a evitar en el diseño y la gestión de las whistleblowing lines   

Panel V - 19:15 - 20:00

La confluencia entre  Compliance y las 

prácticas esperadas de buen gobierno corporativo   

(Idioma: Inglés)  

Entrevista a Axel KravatzkyCo-convenor del Grupo de Trabajo    ISO elaborando el estándar ISO 37000 sobre Gobernanza de las    organizaciones   
  • El estándar de buen gobierno ISO 37001 como marco de referencia para la interpretación de los sistemas de gestión ISO sobre compliance.   
  • Buenas prácticas de buen gobierno corporativo que guardan relación directa con la gestión de compliance.   
  • La importancia creciente de la información no financiera: cómo las actividades de compliance es clave para cubrir las expectativas del regulador, de los supervisores y del resto de grupos de interés.   
  • La figura del Compliance Officer frente a los requisitos de buen gobierno corporativo: impacto en sus roles y aspectos clave a gestionar.   



26  DE NOVIEMBRE


Panel VI - 17:00 - 18:00

Cumplimiento en el área de las pandemias.    

(Idioma Inglés)  

Entrevista a Hui Chen, Chief Integriy Adviser del Departamento del Fiscal General del Estado de Hawaii, EEUU.    
  • Reorganización de las prioridades de aplicación 
  • Reforma del panorama de riesgos  
  • Reducir los recursos disponibles  
  • Cambiar la dinámica del lugar de trabajo  
  • Mayor enfoque en la tecnología y los datos. 

Panel VII - 18:00 - 18:45

El nuevo estándar Global de Compliance ISO 37301 

y su encanje con el resto    

(Idioma Inglés)  

Entrevista a Peter Jonas, Editor del Grupo de trabajo ISO finalizando el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance    
  • Principales diferencias del estándar ISO 37301 respecto de la norma antecesora ISO 19600.   
  • La identificación de los “principales” focos de riesgo relacionados con el compliance como actividad clave. La certificación de los sistemas de gestión transversales: retos y aspectos a considerar.   
  • El cambio de foco en las actividades a implantar y gestionar por parte del Compliance Officer.   
  • Expectativas actuales de adaptación y seguimiento del estándar ISO 37301 en la comunidad internacional.   

Panel VIII 18:45 - 19:30 

Las mejores prácticas internacionales en materia    

de prevención de la corrupción    

(Idioma: Inglés)  

Entrevista a Jean-Pierre MeanConvenor del Grupo de trabajo    ISO revisando el estándar ISO 37301.   
  • Valoración del grado de seguimiento del estándar ISO 37001 en la comunidad internacional, en comparación con los modelos centrados en FCPA.   
  • Principales cambios que se prevén en el futuro en la revisión del estándar ISO 37001.   
  • Aspectos clave de un sistema de gestión enfocado en la lucha contra el soborno: actividades inexcusables.   
  • La cultura de las organizaciones y la prevención del soborno: la transformación de las organizaciones a través del compliance   

Panel IX - 19:30 - 20:15 

Control de Compliance en grandes grupos e 

información no financiera 

(Idioma: Castellano)   

Entrevista a Paula García Arango Directora de 

cumplimiento Chief Compliance Officer del Grupo ACS 

  • Cómo es el modelo de Compliance de una organización multinacional, que debe cumplir con los requisitos exigidos en las jurisdicciones donde opera. 
  • Cuáles son las principales dificultades de orden práctico para una efectiva supervisión de filiales 
  • Hasta qué punto los esquemas de supervisión de compliance coinciden con los de auditorá interna. 
  • Hasta qué punto los aspectos culturales marcan la diferencia en la gestión de compliance entre jurisdicciones, cuáles suelen se y cómo se gestionan. 
  • Por qué una gestión eficaz de compliance facilita la elaboración de reportes públicos en materia de información no financiera. 


  

QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN 


  • Acceso en directo al Congreso 
  • Acceso a todo el material preparado por los ponentes 
  • Acceso a la grabación de los paneles, después de su celebración. No te prederás de nada. 
  • Entrega de diploma acreditativo 
  • Biblioteca digital relacionada
  • Descargate el PDF 



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