Foro Técnico Internacional de Compliance - FTIC

Del 16 de Diciembre de 2021 al 12 de Mayo de 2022

¡INSCRÍBETE YA!











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POR QUÉ NO DEBES FALTAR A ESTA CITA

 


EL MOMENTO ES AHORA


El FTIC (Foro Técnico Internacional de Compliance) se configura en 5 sesiones, cuatro tardes online de una hora y media de duración y una jornada completa presencial en Madrid (con opción de retransmisión en directo). 


  1. Jueves, 16 Diciembre 2021 - ONLINE
  2. Jueves, 20 Enero 2022 - ONLINE
  3. Jueves, 24 Febrero 2022 - PRESENCIAL + RETRANSMISIÓN + ESPACIOS NETWORKING 
  4. Jueves, 24 Marzo 2022 - ONLINE
  5. Jueves, 12 Mayo 2022 - ONLINE


En las sesiones de Diciembre, Enero, Marzo y Mayo se tratará un tema particular, comenzando con una exposición a cargo de un ponente invitado, que discutirá sobre el tema mediante un formato de preguntas y respuestas con el director del foro y después se generará un debate con la mesa redonda del día (expertos de Compliance) y habrá preguntas del público.

 

El FTIC tendrá un aforo limitado y especializado. Se trata de un foro de discusión especializado entre profesionales con conocimientos en la materia. Fomentando así la interacción en todo momento entre los ponentes y los asistentes.  

 

Respecto a la sesión presencial de Febrero, se celebrará en el Auditorio Rafael del Pino en pleno centro de Madrid, muy cerca de la zona financiera de la ciudad, a pocos metros del Paseo de la Castellana, rodeado de algunos de los mejores hoteles y restaurantes de la capital. El auditorio destaca por su luminosidad y transparencia, con vistas a la calle.

 

La misma contará con ponentes tanto nacionales como internacionales, abordando los principales retos a los que se enfrenta el Compliance hoy en día y planteando soluciones a través del debate con los distintos agentes involucrados.  

 

Al finalizar el seminario, podrá descargarse de la plataforma de formación el certificado de asistencia.




FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

 

Lugar

Del 16 de Diciembre de 2021 al 12 de Mayo de 2022

 

Lugar

Auditorio Rafael del Pino

C/ de Rafael Calvo, 39A, 28010 Madrid

 


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Presencial

con todas las medidas de seguridad
Retransmisión en directo*
Asiste desde cualquier lugar





La prevención de riesgos sanitarios es para Thomson Reuters una prioridad. 

Por ello, en la medida de lo posible y aunque las autoridades no lo impongan, los eventos presenciales se celebrarán en salas que faciliten el distanciamiento social para mayor comodidad de los asistentes.




DIRECCIÓN


Alain Casanovas.

Socio Responsable de servicios de Compliance de KPMG España.



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PROGRAMA


TEMAS DE LAS SESIONES DE TARDE (Noviembre, Enero, Marzo y Mayo)

4.30p.m a 6.00p.m (hora España peninsular) 


La responsabilidad personal del Compliance Officer

Nivel de exposición personal del Compliance Officer derivado de actuaciones dolosas o negligentes. Visión de derecho comparado. Cautelas a adoptar.

Hacer negocios en el infierno

Aspectos clave a considerar cuando se opera en jurisdicciones de riesgo elevado en materia de malas praxis de compliance.

Defensa de un modelo de Compliance ante los Tribunales

Prácticas aconsejables para la puesta en valor del modelo de compliance. Enfoque y alcance de una eventual prueba pericial.


Praxis criminales en la cadena de suministro

Impacto de malas praxis del ámbito laboral que pueden conllevar la lesión de Derechos Humanos y la responsabilidad criminal. Vinculación con los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

 

TEMAS DE LA SESIÓN PRESENCIAL - 24 Febrero 

10.00a.m a 7.00p.m (hora España peninsular)

 

BLOQUE DEDICADO A LAS OFICINAS ANTI-CORRUPCIÓN

  • El US Department of Justice (DoJ).
  • La Serious Fraud Office (SFO) británica.
  • La Agence Française Anticorruption (AFA).
  • Reflexiones acerca de los cometidos prácticos de las oficinas anti-corrupción y viabilidad en países de tradición jurídica continental.

BLOQUE DEDICADO A LOS DERECHOS HUMANOS

  • Foco del Compliance en la defensa de los Derechos Humanos

BLOQUE DEDICADO A LA PROTECCIÓN DE DATOS

  • La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
  • El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
  • Retos internacionales en materia de protección de datos personales.

 

ALGUNOS PONENTES INVITADOS

 

Carlos Gómez-Jara

Doctor en Derecho y socio fundador de Corporate Defense

 

Mª Ángeles Villegas

Magistrado - Tribunal Supremo

 

Alejandro Turienzo

Doctor en Derecho y autor de “La responsabilidad penal del Compliance Officer

 

Miguel Ángel Encinar

Magistrado - Tribunal Supremo

 

Jacobo Dopico

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III

 

Íñigo Gómez Berruezo

Abogado – Director General GOBERCOM

 

Adán Nieto

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla - La Mancha

 

Juan Antonio Lascuraín

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Raquel Montaner

Profesora de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra

 

Mar España

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

(Pendiente de confirmar)

 

DESTINATARIOS


En el ámbito profesional: abogados, asesores, consultores, empresas de certificación, empresas de auditoría.

En el ámbito de la empresa (cargos):

  • Responsables de Compliance.
  • Responsables de Asesoría Jurídica interna.
  • Secretarios del Consejo de Administración.
  •  Responsables de la unidad de prevención del blanqueo de capitales.
  • Delegados de Protección de Datos (DPO).
  • Responsables de auditoría interna.
  • Responsables de control interno.
  • Responsables de gestión de riesgos.




MATERIAL INCLUIDO

 

Incluye una Biblioteca Digital en esta materia con los siguientes títulos:

- Behavioral Compliance: reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual cm: 10018091

Autor: Daniel Tejada Plana

- El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas cm: 10014228

Autor: Carlos Gómez-Jara Díez

- Guía Práctica de Compliance Internacional cm: 10016657

Autor: Margarita Santana Lorenzo

- Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance  cm: 1008666

Autor: Eloy Velasco Nuñez y Beatriz Saura Alberdí


INFORMACIÓN DE INTERÉS 

  • Plazas limitadas.
  • Admisión por riguroso orden de inscripción.
  • Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% del total del evento.



CM: 10019362

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900 40 40 47

De Lunes a Jueves de 9 a 18.30

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