II Foro Técnico Internacional de Compliance
Del 1 de febrero al 14 de septiembre de 2023
¡INSCRÍBETE YA!
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POR QUÉ NO DEBES FALTAR A ESTA CITA
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El FTIC (Foro Técnico Internacional de Compliance) se configura en 4 sesiones, todas ellas en modo dual, presencial y streaming, con grabación de las sesiones.
En cada sesión se tratará un tema particular, comenzando con una exposición a cargo de un ponente invitado, que discutirá sobre el tema mediante un formato de preguntas y respuestas con el director del foro y después se generará un debate con la mesa redonda del día (expertos de Compliance) y habrá preguntas del público.
El FTIC tendrá un aforo limitado y especializado. Se trata de un foro de discusión especializado entre profesionales con conocimientos en la materia. Fomentando así la interacción en todo momento entre los ponentes y los asistentes.
Al finalizar el seminario, podrá descargarse de la plataforma de formación el certificado de asistencia.
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OBJETIVOS DEL CONGRESO
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ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS: ser el primero en conocer, de la mano de prestigiosos ponentes de diferentes perfiles las últimas novedades normativas, su aplicación práctica y las diferentes interpretaciones que de ellas han hecho los Tribunales.
RESOLVER DUDAS Y POSIBILIDAD DE OPINAR sobre los temas planteados gracias al formato altamente participativo de las sesiones. Esto le permitirá formarse y estar al día en su trabajo.
CONTACTAR con otros asistentes a los Foros, profesionales del Derecho Concursal y con los
ponentes, lo que, sin duda, contribuirá a ampliar su red de relaciones profesionales.
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FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
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Del 1 de febrero al 14 de septiembre de 2023 Todas las sesiones se celebrarán de 16.30 horas a 18:30 horas |
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Asociación de la Prensa de Madrid, Sala Biblioteca. Entrada por Calle de Juan Bravo 6, 28006 Madrid |
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Presencial con todas las medidas de seguridad |
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Retransmisión en directo grabación Asiste desde cualquier lugar |
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DIRECCIÓN
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Alain Casanovas
Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España
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PROFESORES PERMANENTES
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Alain Casanovas
Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España.
Jacobo Dopico
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III
Adán Nieto
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla - La Mancha
Juan Antonio Lascuraín
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid
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PRECIO FORO TÉCNICO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE 2023
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PVP: 995€ + IVA
PVP PROMOCIÓN:
10% dto. 1 o 2 plazas: 895,50 €+IVA
20% dto. 3 o más plazas: 796€ + IVA
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DESTINATARIOS
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En el ámbito profesional: abogados, asesores, consultores, empresas de certificación, empresas de auditoría.
En el ámbito de la empresa (cargos):
- Responsables de Compliance
- Responsables de Asesoría Jurídica interna
- Secretarios del Consejo de Administración
- Responsables de la unidad de prevención del blanqueo de capitales
- Delegados de Protección de Datos (DPO)
- Responsables de auditoría interna
- Responsables de control interno
- Responsables de gestión de riesgos
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COLABORADORES
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PROGRAMA
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Miércoles, 1 febrero 2023. Compliance penal e incumplimientos laborales: los delitos de acoso.
Ponente: Dra. Paz Lloria García. Catedrática de Derecho penal. Vicesecretaria General de la Universidad de Valencia. Facultad de Derecho Universidad de Valencia.
En esta sesión contaremos en la mesa redonda de debate con Beatriz Bustamante Zorrilla. Asociada Principal del Área Penal del Departamento de Litigación y Arbitraje del Despacho Garrigues. Responsable de compliance penal.
• El acoso sexual y la denigración moral en el contexto de las actividades de las organizaciones.
• Aspectos que diferencian su tratamiento laboral del penal.
• Materias a considerar en todo modelo de compliance.
• Interacción con los ya existentes protocolos para la prevención de acoso.
Miércoles, 12 abril 2023. La Directiva UE de protección al informante y su implementación práctica en España.
Ponente: Beatriz García Moreno. Profesora Ayudante Doctora de la Universidad de Castilla - La Mancha.
En esta sesión contaremos en la mesa redonda de debate con Dª. Iratxe De Anda Rodríguez. Consultora senior en derecho digital de GlobalSuite Solutions
• La protección al denunciante y a otras partes interesadas: tratamiento en la Directiva UE y en el Proyecto de Ley en España.
• Aspectos relevantes a contemplar en los protocolos de defensa internos.
• El estatuto de protección al infórmate y a otras partes interesadas.
• La confidencialidad y el principio de necesidad de conocer.
Miércoles, 5 julio 2023. Las investigaciones internas y el Derecho a la defensa.
Ponente: Prof. Dra. Dra. H. C. Lorena Bachmaier Winter. Catedrática de Derecho Procesal. Universidad Complutense de Madrid
En esta sesión contaremos en la mesa redonda de debate con Dª. Helena Prieto González. Socia del Área Penal del Departamento de Litigación y Arbitraje del Despacho Garrigues. Responsable de investigaciones internas.
• El Derecho a la defensa de la persona jurídica en España y sus límites.
• El Derecho a no declarar y la obstrucción de las actividades de investigación.
• El secreto profesional y sus límites.
• La difícil posición del compliance officer: cuestiones prácticas.
Jueves 14 de septiembre 2023. Relevancia judicial de los estándares y certificados nacionales e internacionales.
Ponente: Carlos Gómez-Jara. Profesor Titular (Acred.) de Derecho penal. Abogado. Socio director de Corporate Defense.
• Marco actual de los estándares internacionales de referencia.
• Utilidad en modelos que precisarán despliegue internacional.
• Las auditorías técnicas de compliance y las certificaciones de conformidad con estándares. Utilidad práctica.
• Su empleo como criterio de referencia en informes periciales.
CM: 10021591
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MATERIAL INCLUIDO
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Compliance y contrato de seguro privado.
Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia.
Defensa corporativa y compliance (red) (exprés).
Actor corporativo y delito corporativo.
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CONDICIONES COMERCIALES
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Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% del total del evento.
Los productos que se integran en este paquete comercial pueden ser adquiridos también de forma individual. Puede obtener las condiciones comerciales aplicables a la venta separada de estos productos [https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/condiciones.html]. En el caso de publicaciones en papel o digitales y productos de e-learning, puede también consultar estos precios en [https://www.thomsonreuters.es/es/tienda.html].