CURSO EXPERTO COMPLIANCE OFFICER

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Bonificable por la Fundación Tripartita | DERECHO PENAL | 200 horas

DIRECTOR: Xavier Ribas Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC

¿Conoces la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.? Este curso hará de ti un experto en Compliance Officer.

FORMATO: Formación Online

 

DURACIÓN: 200 horas

 

DESTINATARIOS: Abogados de empresa, auditores internos, consejeros, etc. 

 

PROGRAMA:

Módulo 1. Modelo de prevención y control. Contenido del modelo de prevención y control. Estructura normativa. Código ético.

Módulo 2. Estructura de control.Contenido de la estructura de control. Comité de Compliance – Compliance Officer. Comité Ético. Responsabilidad de los directivos.

Módulo 3. Prevención y detección de los inclumplimientos.Formación y sensibilización. Mapa de riesgos. Auditorías e investigaciones. Canal ético. Sistema disciplinario. Indicadores y reporting. Repositorio de evidencias. Control del grupo, filiales y participadas. Control de los proveedores críticos. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos. Medio ambiente y salud pública. Derechos de los trabajadores. Intimidad y datos personales. Mercado y consumidores. Delitos societarios. Corrupción. Hacienda Pública y Seguridad Social. Blanqueo de capitales (PBC-FT). Delitos tecnológicos. Propiedad intelectual e industrial. Delitos urbanísticos.

 

VENTAJAS:

  • Libro “Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa” en formato Proview* de regalo
  • Documentación en formato ProView imprimible.
  • Vídeos y contenidos multimedia.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso.
  • Bonificable por la Fundación Tripartita.

 

AHORA: 822,50 € + IVA

PRECIO: 1175 € + IVA

 

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