Curso Experto Compliance Officer 2ª Edición

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DIRECTOR: Xavier Ribas Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC

 

¿Conoces la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.? Este curso hará de ti un experto en Compliance Officer.

Se analizan también los criterios de la novedosa norma UNE 19601, dicha norma es el primer marco de referencia en materia de Compliance penal que guarda equivalencia con el marco establecido en el Código Penal Español. El objetivo del curso es dar una Formación Práctica a los profesionales dedicados al compliance.

 

DESTINATARIOS: Abogados de empresa, auditores internos, consejeros, etc. 

 

PROGRAMA:

Módulo 1. Modelo de prevención y control. Contenido del modelo de prevención y control. Estructura normativa. Código ético.

Módulo 2. Estructura de control.Contenido de la estructura de control. Comité de Compliance – Compliance Officer. Comité Ético. Responsabilidad de los directivos.

Módulo 3. Prevención y detección de los inclumplimientos.Formación y sensibilización. Mapa de riesgos. Auditorías e investigaciones. Canal ético. Sistema disciplinario. Indicadores y reporting. Repositorio de evidencias. Control del grupo, filiales y participadas. Control de los proveedores críticos. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos. Medio ambiente y salud pública. Derechos de los trabajadores. Intimidad y datos personales. Mercado y consumidores. Delitos societarios. Corrupción. Hacienda Pública y Seguridad Social. Blanqueo de capitales (PBC-FT). Delitos tecnológicos. Propiedad intelectual e industrial. Delitos urbanísticos.

Si desea ver el programa y política de cancelación, haga click aquí.

 

VENTAJAS:

  • Libro “Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa” en formato Proview* de regalo
  • Documentación en formato ProView imprimible.
  • Vídeos y contenidos multimedia.
  • Servicio de tutorías durante la duración del curso.
  • Bonificable por la Fundae.

 

PVP: 1.175€ + IVA