FCPA - EL RIESGO REAL PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

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Conocer la regulación estadounidense en materia de FCPA

FORMACIÓN PRESENCIAL | MADRID | 8 HORAS | 12 DE ABRIL

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INTRODUCCIÓN

La legislación estadounidense en materia de pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros – la conocida FCPA [Foreign Corrupt Practice Act] -es una realidad conocida por multitud de empresas españolas. La existencia de numerosos procesos penales en EE.UU. relacionados con la misma ha tenido y tiene una repercusión mediática extraordinaria. La inclusión de cláusulas contractuales que, de una u otra forma, se refieren a la FCPA es, igualmente, una práctica habitual en el comercio internacional. 


 No obstante, pese a su relevancia, los detalles sobre la estructura de la FCPA, su aplicación práctica en el ámbito del Compliance, los nexos jurisdiccionales que permiten a las autoridades estadounidenses sancionar a empresas de cualquier país, o, en fin, los acuerdos con el Departamento de Justicia de EE.UU. en esta materia son, en gran medida, desconocidos por muchas empresas españolas que se encuentran sometidas a la competencia de dichas autoridades. Cuando, además, dichas empresas operan en países que, conforme a estándares internacionales, tienen un riesgo notable de corrupción, la necesidad de contar con un conocimiento básico de los anteriores temas se torna decisiva.

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OBJETIVO

• Conocer la regulación estadounidense en materia de FCPA tanto desde su vertiente teórica como a través de la experiencia derivada de los recientes casos Odebrecht (Brasil), Walmart (EEUU) o Telia (Suecia)

• Explicar los nexos jurisdiccionales que someten a la jurisdicción estadounidense a las empresas españolas incluyendo la peligrosa investigación por delito de conspiración para sobornar.

• Explicar los elementos de los programas de compliance en materia de FCPA fundamentalmente los beneficios de la ISO 37001 y cómo adecuar nuestros sistemas de prevención para cubrir los riesgos derivados de la aplicación de las sanciones previstas por la legislación norteamericana.

• Compartir estrategias de reacción frente a posibles incumplimientos de la FCPA

• Abordar las funciones de las diversas autoridades estadounidenses que aplican la FCPA y el sistema de establecimiento de multas.

• Conocer qué esperan dichas autoridades en términos de colaboración por parte de las empresas españolas

DESTINATARIOS

  • Responsables de Cumplimiento Normativo
  • Compliance Officers
  • Responsables de los Servicios Jurídicos
  • Directivos y Alta Dirección de empresas
  • Letrados Asesores, Abogados en ejercicio
  • Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa
  • Responsables de la gestión de riesgos

DIRECTORES

Carlos Gómez Jara Socio de Corporate Defense. Abogado y doctor en Derecho

Iñigo Gómez Berruezo. Director General de Gobercom.

Ahora: 990€ (+IVA)

PVP: 1.100€ (+ IVA)

 

 

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