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DIRECTOR

  • D. Alain Casanovas Ysla. Abogado, Socio responsable de servicios Compliance de KPMG Abogados.
PONENTES
  • Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados.
  • Alejandro Luzón Fiscal General Anticorrupción 
  • Mª Ángeles Villegas Magistrado de la Oficina Técnica del Tribunal Supremo 
  • Carlos Gómez-Jara Socio de Corporate Defense
  • Hui Chen (Ocupó una posición destacada en la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.)
  • Pr. Dr. Bartosz Makovicz. Director del Viadrina Compliance Center en Frankfurt Oder.
  • Anatoly Yakorev. Director del Center for Business Ethics & Compliance de la International University in Moscow.

Para ver el programa, haz click aquí

 

Siendo el Compliance una materia de evolución constante a nivel Global, es indispensable conocer las tendencias que se aprecian en otros países para anticipar prácticas que se están convirtiendo de exigencia común en las transacciones internacionales, y que terminarán también siendo una expectativa nacional.

En particular, esta edición del Congreso Internacional de Compliance abordarán:
Las tendencias que se derivan de la práctica norteamericana y, especialmente, las directrices emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la evaluación de la eficacia de los programas de Corporate Compliance. 
Las novedades más relevantes que se están produciendo en Asia, como la aplicación del estándar antisoborno ISO 37001 en China y la próxima aprobación de un China National Standard sobre Compliance. Es una información clave para cualquier organización que se plantee desarrollar transacciones en China o mantener vínculos con operadores de dicha jurisdicción. 

 

 

PRACTICUM COMPLIANCE 2018 - ¡Novedad!

PRACTICUM COMPLIANCE 2018 - ¡Novedad!

Con el Compliance no puedes mirar a otro lado